Каре нелегални концесионери начело с петролния бизнесмен Иван Тобиев, дълбаещи за инертни материали коритата на реките Марица и Чая повече от година, са заловени от полицията.
Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми И.Т., на 51 г., 43-годишната С.Х., 42-годишната В.М. и В.К., на 37 г., за това че от 1 януари 2024 г. до 20 януари 2025 г. в земищата на с. Чешнегирово, с. Катуница и с. Рогош, чрез работници в търговско дружество, след предварителен сговор, и чрез използване на сепаратор, багери и камиони, извършвали добив на подземни богатства в речните колита на река Марица и река Чая, без предоставена концесия.
Деянието е извършено от лица, които системно се занимават с такива дейност.
Престъплението е квалифицирано по чл. 240а ал.3 т.3, т. 5 и т.7 вр. ал.1 от Наказателния кодекс.
По-късно бе потвърдена информацията, че става въпрос за бизнесмена Иван Тобиев (51), жена му Севдалина Хаджиева (43), Виолета Москова (42) и В.К., на 37 г.
По досъдебното производство се извършват действия по разследването – огледи на местопроизшествие, претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, като веществени доказателства са приобщени документи и др.
Спрямо Тобиев и жена му е наложена мярка за неотклонение „гаранция в размер на по 15 000 лева, а спрямо Москова и четвъртия обвиняем – „гаранция“ в размер на по 5000 лева.
През 2020 г. Окръжна прокуратура Пловдив обвини бизнесмена Иван Тобиев, Радослав Илиев и Зорница Добрева за укриване на акциз от продажба на петролни продукти за над 2 млн. лв. и пране на пари.
Срещу тримата, които бяха закопчани още през 2016 година, най-после са повдигнати обвинения по чл.255 ал.3 и чл.253 ал.4 от НК.
Тобиев бе задържан на 6-ти февруари 2016.
Той е подсъдим, че от 2 януари 2014 до 31 януари с.г. като управител на Арена И.Т. избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – акциз в размер общо на 2 036 608.86 лева.
Фалшивите документи за внос на петрол и електрическа енергия били подадени пред Митница Пловдив.
Петролният бос е отразил неизвършени доставки на газьол /маркиран дизел червен/, начислявайки намалената акцизна ставка от 50 лева за 1000 литра. По този начин е избегнал плащането на разликата в стойността между декларираната и заплатената от една страна и действително дължимата акцизнa ставкa.
Зорница Добрева е била управител на данъчния склад, а Радослав Илиев оперирал с автоналивната инсталация в обекта.
Двамата давали указания на шофьорите за извършване на симулативни курсове с червено дизелово гориво, манипулирали разходомера на автоналивната инсталация, за да се преодолее електронния дистанционен контрол на Митница Пловдив, при отчитане на зареденото и транспортирано гориво.
Добрева е изготвила инкриминираните акцизни данъчни документи с невярно съдържание.
Законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от три до осем години и конфискация на част или цялото имущество.
Тобиев е обвинен и за два случая на пране на пари, с предмет значителни парични суми реализирани от укрития акциз.
Той е въвеждал реализираните парични приходи от укрития акциз по банковите сметки на фирмата си чрез банковите сметки на други две търговски дружества, с които симулирал търговски отношения.
В първия случай е предоставял парите в общ размер на 851 171.42 лева на управителката на склада, която от своя страна ги внасяла по банковата сметка на българско дружество, за което имала пълномощно, а от там обратно се връщали по сметки на Тобиев, като извършените финансови операции са 32 на брой. В този случай бизнесменът е действал като съучастник.
Във втория случай Тобиев е действал посредством двама души, които са нямали представа за престъпния произход на парите. Чрез тях са извършени 15 броя операции, през банкова сметка на дружество регистрирано за тази цел в Гърция, на обща стойност 1 852 940 лв.
Ако бъдат признати за виновни за това престъпление, Тобиев и съучастничката му ги очакват от три до дванадесет години затвор и глоба от 20 000 до 200 000 хил. лв.
