Данъчната Екатерина Милушева и сина й Христо Терзиев сядат на подсъдимата скамейка.
Те са обвинени в представяне на неверни сведения пред Първа инвестиционна банка /ПИБ/ с цел теглене на кредит.
Майката изнамерила 6 менте фактури на стойност 81 000 лв, които оправдавали разходите на сина й по предишен заем и щели да послужат за получаване на нов.
Екатерина Милушева /50/, родом от Първомай, била началник на отдел Обработка, плащания и задължения при Дирекция Обслужване в Национална агенция по приходите /НАП/ Пловдив.
Синът й Христо Терзиев /25/ бил управител на едноименната фирма Терзиев – 89 ЕООД със седалище в Първомай и с предмет на дейност производство на ел.енергия и на всяка друга дейност незабранена от закона.
През 2011 г. фирмата построила фотоволтаична електрическа централа в с. Брягово с кредит от ПИБ.
Терзиев имал контракт с банката за кредитна линия до 430 000 лева – това бил таванът на сумата, която бизнесменът можел да тегли от финансовата институция.
Условието било след като изхарчи парите, да представи на банката документи, които доказват, че те са били разходвани по предназначение.
На 23-ти октомври 2012 г. Терзиев -89 ЕООД отново сключил договор за заем на 250 000 лева от ПИБ, с който да построи фотоволтаична централа в с. Чоба до Брезово.
През май 2013 г. обаче майката и сина решили да теглят нов кредит, за да покрият разходите по довършване на централата в Чоба.
Те обаче искали по-благоприятни условия от тези, които им давал контракта за кредитна линия от 450 000 лева.
Банковата служителка им предложила кредит по европейската програма JEREMIE 2 –европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия.
Инициативата, осъществявана чрез оперативна програма Развитие на конкурентноспособността на българската икономика на ЕС, предоставяла заеми с ниски нива на лихви.
По тази програма банката получавала финансов ресурс от Европейски инвестиционен фонд, като условието било половината от заема да е с 0 % лихва, а останалата половина – с лихви по пазарни цени.
Преди да бъде отпуснат новия кредит обаче, Терзиев трябвало да предостави документите, оправдаващи досегашните разходи от предишния кредит от 250 000 лева извършени от дружеството.
При проверка на документацията си бизнесменът видял, че липсват документи за разходи за 81 800 лева – сума представляваща близо една трета от получения кредит.
Бизнесменът Терзиев съобщил новината на майка си и тя се ангажирала да му намери фактури на тази сума.
Данъчната се задействала веднага и в началото на юни се обадила със своя позната управителка на фирма РУМ ПЛАМ 2007 ДЗЗД за извършване на счетоводни услуги.
Обяснила, че има нужда т фактури на стойност 38 000 лева като получател по тях трябва да е фирмата на сина й.
Двете обсъдили даже начина, по който да бъдат съставени фактурите, за да не се овътря с данъци счетоводната фирма на приятелката на Милушева.
В документите – за 12 700 лв, за 14 800 лв и за 10 000 лв, като основание за издаването им били посочени извършени услуги от счетоводното дружество за Терзиев – 89 ЕООД.
Неясно по какъв начин данъчната се сдобила и с три опростени фактури без дати, издадени от Нейко Дичев ЕООД с. Езерево , две от които на стойност 14 800 лв. и една – за 14 700 лв.
Дружеството обаче не развивало никаква дейност и съответно не издавало фактури.
На 25-ти юни данъчната изпратила фалшивите документи на електронната поща на банковата служителка.
От банката одобрили отпускането на кредит в размер на 60 000 лева на бизнесмена – толкова била стойността на одобрените разходи на Терзиев.
Той е обвинен като извършител, а майка му – като помагач в това, че са представили неверни сведения с цел получаване на кредит.
Окръжна прокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу Христо Терзиев и Екатерина Милушева.
Двамата са с мярка за неотклонение парична гаранция по 5000 лв на калпак.
